Regele autointitulat al romilor, reţinut de poliţie într-un dosar de evaziune fiscală

Asculta acest articol

Regele autointitulat al romilor din România, Dorin Cioabă, a fost reţinut, miercuri seara, în urma audierilor care au avut loc la Poliţia Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală al cărui prejudiciu este de peste 5 milioane de euro.

Daniel Cioabă, fratele lui Dorin Cioabă, a declarat, miercuri seara, corespondentului Mediafax, că autointitulatul rege al romilor a fost reţinut.

„Fratele meu, Dorin Cioabă, a fost reţinut. Este vorba de o societate a soţiei lui şi l-au reţinut pe dânsul, în locul ei. Cred că este un abuz făcut”, a declarat Daniel Cioabă.

Întrebat dacă s-a luat aceeaşi măsură şi pentru soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, Daniel Cioabă a spus că aceasta este liberă.

Totodată, Daniel Cioabă a mai spus că fratele lui este bolnav şi i s-a făcut rău în timpul audierilor, însă nu a fost solicitată o ambulanţă.

„Nu ştiu în baza cărei legi au luat hotărârea (de reţinere – n.r.). Fratelui meu i s-a făcut rău la audieri şi nu au vrut să lase nici salvarea să intre înăuntru. De dimineaţă, când l-au luat, nu au vrut să îl lase să îşi facă insulina. I-a fost rău, suferă de diabet. Poate să intre şi în comă”, a mai declarat Daniel Cioabă, care va pleca joi, spre Mehedinţi.

După percheziţiile care au avut loc miercuri dimineaţa, la reşedinţa familiei Cioabă din Sibiu, autointitulatul rege al romilor Dorin Cioabă, a declarat că ancheta o vizează pe soţia sa, iar el o va însoţi la audieri în calitate de jurist.

„E vorba de o firmă cu care a lucrat soţia mea la Strehaia, am luat nişte marfă de la ei, îi verifică pe ăia şi au venit la noi. Eu nu am treabă, numai soţia. Soţia este învinuită că a colaborat cu aceşti oameni. Eu acum mă duc în calitatea mea de avocat, jurist să o apăr pe soţia mea. Nu am niciun fel de probleme”, a spus Dorin Cioabă, la Sibiu.

Ulterior, situaţia lui s-a schimbat a fost audiat, iar în cursul serii, pe numele autointitulatului rege al romilor a fost emis un mandat de reţinere pentru 24 de ore.

Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro au confiscat poliţiştii, în urma percheziţiilor din 8 judeţe şi Bucureşti, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 5 milioane de euro.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Percheziţiile s-au desfăşurat în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.