Asculta acest articolProcurorii DNA Ploieşti vor propune Tribunalului Prahova emiterea unui nou mandat de arestare în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiţă, dispărut din decembrie şi dat în urmărire, în cel mai nou dosar în care fostul deputat este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi de constituire de grup infracţional organizat, informează DNA.
În acest nou dosar, Ghiţă este acuzat că a cerut bani unor firme IT pentru contracte ale căror beneficiari sunt Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Transelectrica, CNAS, Agenţia Naţională de Cadastru, Consiliile Judeţene Tulcea şi Braşov, dar şi Spitalul Judeţean Ploieşti, potrivit News.ro.
Sebastian Ghiță – cercetat pentru trafic de influență, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat
Fostul deputat Sebastian Ghiță este urmărit penal pentru patru infracțiuni de trafic de influență, trei infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat, în noul dosar penal instrumentat de procurorii Serviciului Teritorial Ploiești al DNA.
Cumnatul lui Sebastian Ghiță, reținut de procurorii DNA
Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni Agerpres, în același dosar procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpaților Bogdan Padiu (director general al SC Teamnet International) și Cristian Anastasescu (administrator al S.C Asesoft International) pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Conform aceleiași surse, Sebastian Ghiță a primit în perioada 2007 — 2014, pentru contracte atribuite de instituții și autorități publice unor societăți comerciale din domeniul IT, sume de bani cuprinse între 3 milioane și 10 milioane euro.
“În perioada 2007 — 2015 la nivelul instituțiilor publice și autorităților publice, au fost încheiate mai multe contracte de achiziție de programe informatice finanțate din fonduri publice, dar și din fonduri europene, de către mai multe societăți comerciale cu acest profil de activitate și de asocierea dintre acestea și societățile comerciale SC International SRL și SC Asesoft International SA. Pentru încheierea acestor contracte finanțate din bani publici și fonduri europene, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, reprezentant până în anul 2012 al societăților comerciale (…) și ulterior deputat în Parlamentul României, a pretins și primit de la reprezentanții firmelor, declarate ulterior câștigătoare ale procedurilor de licitație, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai instituțiilor și autorităților contractante să atribuie contractele de prestare de servicii IT și/sau să faciliteze derularea în bune condiții, firmelor ai căror reprezentanți fuseseră contactați, anterior, de acesta”, se precizează în comunicatul DNA.
Din documentul menționat reiese că, pentru crearea unei aparențe de legalitate în ceea ce privește sumele primite, Ghiță a indicat, ca modalitate de transfer, simularea unor operațiuni comerciale. Este vorba de încheierea unor contracte comerciale de către aceste societăți, în calitate de beneficiar, cu firme controlate de el, care aparțineau grupului Asesoft/Teamnet, în calitate de furnizor, obiectul contractelor fiind prestarea de servicii IT fictive.
Procurorii mai susțin că lucrările inserate în facturile emise de societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet au fost executate în realitate cu propriile resurse materiale și umane chiar de către beneficiarii lucrărilor, iar documentele justificative au atestat operațiuni care nu s-au derulat în realitate.
“Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet, contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate de acestea din urmă, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau instituțiile subordonate”, se mai menționează în comunicat.
Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2008, Ghiță a pretins de la reprezentanții unei societăți comerciale și a primit de la aceștia, în mod indirect, suma de 4.118.388 de lei, prin simularea unor relații comerciale între firma respectivă și SC Teamnet International, constând în achiziționarea fictivă de servicii IT. În schimbul acestei sume de bani, el a promis că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, respectiv din cadrul SC Transelectrica, în vederea atribuirii și derulării în bune condiții a șapte contracte în valoare totală de 14.511.883 de euro.
De asemenea, în perioada 2013-2014, Ghiță a pretins de la reprezentanții aceleiași societăți comerciale și a primit de la ei, în mod indirect, suma de 5.957.651 de lei, prin simularea unor relații comerciale între firma respectivă și alte două societăți, între care și SC Asesoft Technologies, constând în achiziționarea fictivă de servicii IT. În schimbul sumei respective, el a promis că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în vederea atribuirii contractului pentru implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Național “Dosarul Electronic de Sănătate” (DES).
În perioada 2007-2014, Ghiță ar fi pretins de la reprezentanții unei alte societăți comerciale și a primit în mod indirect suma de 22.872.321 de lei, prin simularea unor relații comerciale între firma respectivă și alte patru societăți, între care SC Asesoft International și SC Teamnet International, constând tot în achiziționarea fictivă de servicii IT. În schimbul banilor, el a promis că își va exercita influența asupra factorilor decizionali și funcționarilor publici din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, CNAS, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliului Județean Tulcea și Consiliului Județean Brașov, în vederea atribuirii și derulării în bune condiții, fără impedimente la acordarea plăților, a contractelor finanțate din fonduri publice.
“Concret, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a promis că va interveni pe lângă membri ai guvernului și pe lângă funcționari publici cu funcții decizionale, atât în vederea atribuirii și derulării în bune condiții a contractelor finanțate din fonduri publice, cât și în vederea deblocării unor plăți pentru contracte deja existente, încheierea unor contracte și acte adiționale, dar și pentru alocarea unor fonduri bănești pentru viitoare contracte în domeniul IT”, se mai arată în comunicatul DNA.
Conform anchetatorilor, în perioada 2013-2014, Ghiță ar fi pretins și primit indirect, de la reprezentanții a două societăți comerciale, suma de 22.516.573 de lei, prin folosirea unor proceduri de subcontractare și simularea unor relații comerciale între una dintre cele două firme și SC Teamnet International. În schimbul acestei sume de bani, el a promis că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în vederea atribuirii contractului în valoare de 166.782.737 lei, încheiat în anul 2014 între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu și asocierea formată din cinci societăți comerciale.
După primirea banilor, disimulați sub forma unor operațiuni fictive derulate de SC Teamnet International cu alte firme din domeniul IT, 24.620.988 de lei au fost folosiți de societate pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri. Scopul ar fi fost determinarea reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la această societate și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro.
“În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2007 — 2014, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, împreună cu inculpații Padiu Bogdan și Anastasescu Cristian, au disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de bani menționate anterior, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii IT, de către SC Teamnet International SA, SC Asesoft International SA și alte firme aparținând aceluiași grup, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență”, se menționează în comunicat.
Procurorii mai susțin că, începând cu anul 2010, Ghiță, Padiu și Anastasescu au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a continuat să-și desfășoare activitatea până în 2014. Grupul infracțional a fost inițiat și condus de Ghiță, iar ceilalți doi au avut atribuții bine definite și repartizate pe membri în cadrul grupului, cu scopul de a obține foloase materiale prin trafic de influență și spălare de bani.
“Grupul a avut o structură ierarhică, iar în ceea ce privește sarcinile membrilor, acestea erau următoarele: Ghiță Sebastian Aurelian a fost acela care a inițiat constituirea grupului infracțional organizat și ulterior a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentanților unor firme IT, în scopul facilitării obținerii de contracte finanțate din fonduri publice și derulării în bune condiții a acestora; Padiu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Teamnet International SA și inculpatul Anastasescu Cristian, în calitate de reprezentant al SC Asesoft International SA, aveau rolul să asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian și să le introducă într-un circuit financiar, dându-le o aparență de legalitate, prin dispunerea și/sau semnarea unor documente justificative fictive”, se mai arată în comunicatul DNA.
Fii primul care comentează